MONEYVAL оценивает соответствие стран-членов Европейского Союза международным стандартам.
- Согласно отчёту, Монако продемонстрировало достаточный уровень мастерства в выявлении и устранении рисков отмывания денег и финансирования терроризма, однако эксперты также заявили, что, несмотря на усилия Княжества, существующие процедуры являются непоследовательными.
- В отчёте отмечается, что Монако подвержено высокому риску отмывания денег в первую очередь из-за сектора финансовых услуг, который предлагает широкий спектр продуктов и привлекает большое количество международного бизнеса.
Если Монако не предпримет необходимых улучшений, то к середине 2024 года оно может быть включено в «серый список».
- MONEYVAL определил список ключевых действий, которые Монако необходимо предпринять, включая повышение прозрачности юридических лиц, расширение возможностей следственных органов по борьбе с отмыванием денег и усиление санкционного контроля.
Каждый второй запрос о проведении подобных расследований на сегодняшний день отклоняется местными властями, к тому же Княжество специализируется на игорном бизнесе.